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香港警方侦破虚拟货币诈骗案 涉资5800万港元
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日期:2018-06-11 16:34:49来源:物联中国 点击:595
核心提示:香港警方侦破虚拟货币诈骗案 涉资5800万港元

投资虚拟货币风险大,涉及虚拟货币的诈骗案件也屡禁不绝。香港警方近日侦破一宗牵涉虚拟货币的投资诈骗案件,涉及资金高达5800万港元,12人落网,受害人多达百人,其中大部分为内地人。有业内人士称,这种宣传手法与“传销”类似,投资者需要特别小心。

香港西九龙总区重案组总督察张乐泉在简报案情时称,受害人自2017年11月起,分别与涉案的3家投资公司接触,期间公司职员向他们推销不同的“投资”项目,包括一种虚拟货币,并作出虚假保证,声称投资相关项目后,可短期内得到丰厚利润。

根据现场消息称,案中牵涉的虚拟货币,可能是“CIACIACOIN”(恰恰币,简称“CIA”),推出者曾在社交网站发布一段简介,称CIA将“颠覆历史,创造奇迹”,CIA将通过创建一个对开发者友好的区块链底层平台,支持多个应用同时运行,每秒可处理百万笔交易等。

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨对第一财经记者称,这种方法属于小圈子买卖,可接触人数有限,也不会太过于张扬,如果这些人是骗钱的,用这种方法也没有那么容易被人揭发,通常投资者想套现的时候,就会出现问题,他奉劝投资者在投资前要认清投资产品,分辨真伪并了解承受的风险,再决定是否投资。

根据受害人提供的信息,诈骗集团的推销人员称,只要投资该集团,每隔50天就可以“分账”一次,又称3个月后投资者就有机会取回本金,一年后更可获得超过13倍利润,而且每介绍一位朋友加入投资项目,就可以获得一成回佣。可是有受害人在投资4个月后,仍取不回本金,更没有任何“分账”,这才发现上当受骗。

张乐泉称,受害人在作出投资决定后,按照对方指示,通过其他已在该公司投资的亲友将投资本金带到内地,存入指定的公司或私人银行户口,然后才可以通过公司的手机应用程序开设个人账户,在程序内控制及管理自己的投资项目。今年5月,陆续有受害人发现手机应用程序端口出现故障,无法操作,更无法取回资金,于是向涉事公司查询,但公司职员却不能提供合理的解释,受害人怀疑受骗,于是报警。

案件涉及三家在尖沙咀区设有办事处的香港公司,为母公司与子公司的关系,三家公司在2017年11月之前已经在运作,其中两家在香港注册,一家还没有在任何地方注册。据了解,目前向警方求助的受害人有116人,其中30人为香港人,其余大部分来自内地。张乐泉称,受害人损失的金额由1400万至4500万港元不等。

方保侨称,目前虚拟货币交易及发行仍属于灰色地带,监管层也很难对其相关产品进行有效监管,普通投资者无法核查虚拟货币或相关公司的真伪,因此监管层应该尽快落实虚拟货币监管,例如设立保证金制度,让不合格的公司或平台不能买卖虚拟货币,减少投资者上当的可能性。

香港证监会在今年1月曾要求下架多款“证券”类虚拟货币,无论是股份、债权或集体投资计划的权益都被香港证监会视为“证券”,这类数码代币提供交易服务或提供意见,或者管理或推广投资数码代币的基金,都可能构成“受规管活动”。从事“受规管活动”的人士或机构,不论是否位处香港,只要其业务活动是以香港公众为对象,便须获香港证监会发牌或向香港证监会注册。


出处:物联中国
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